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买比特币冻卡上千张?别搞错了场外交易不等于OTC交易

  6月初,有关冻卡潮的消息开始在币圈传开。其实,冻卡的事常有发生,但是像这次传言的冻卡上千张,还是比较少见的。

  据媒体报道,本次冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞警方的行动导致大量银行卡被冻,而且场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区,因此交易所OTC交易区也受到了波及。

  你也许会疑惑,场外交易不就是交易所OTC交易么,有什么区别?其实场外交易市场(也叫OTC、C2C、法币交易) 是泛指在交易所之外所有渠道进行买卖加密币,比如我们在微信、电报群中买卖比特币,通过场外经纪人、中间人交易比特币,包括交易所OTC交易也是场外交易的一部分。

  据一位交易所人士表示,比如这次所谓的冻卡潮,上千张大多就是在场外交易商家中被冻的,受到影响的交易所OTC商家被冻的不足50位。

  通过上图我们不难发现,场外交易的包含的范围非常广泛,交易量巨大,在一定程度上具有不透明性质,不受公众关注。

  比如有很多投资者会在微信群、QQ群、电报群加好友交易,或者通过场外中间人、场外经纪人进行交易,通过交易所OTC交易,甚至线下面对面交易,都算是场外交易。

  其中比较容易出问题的是,通过微信、QQ、电报等电信网络交易加密币,由于与电信诈骗、赌博等犯罪关系较多,是犯罪的重灾区。

  比如现在QQ,微信,电报群里会有各种匿名收/出USDT的人,许诺超高回报,通常一个U有好几分差价,让你帮他们实名买U,这种单子千万不能接(各种U跑分平台也不能碰),用你的实名信息帮他们交易就等着被冻卡调查。这种交易大概率收到第一手的黑钱。

  一般黑钱的来源大部分是有这么几个渠道:涉传、非吸、电诈,而且这帮人现在也知道用数字货币来洗钱了,这几类黑钱的共同特征就是:受害人数多,遍布区域广。相关黑钱一旦流入交易所OTC区,就会造成大面积冻卡。

  而且交易所OTC区资金存在跨平台套利现象,因此极易出现交叉感染。举例来讲,交易所OTC区就像是一个零售批发市场,流动性、深度越好,商户越多,币价可能会相较于其他平台略低。高卖低买是人性,这样当用户在A平台上高价卖了币,然后到B平台以低价买币,这个时候可能由于两个平台的钱产生了交叉,可能A上的某笔钱有问题,当到了B平台,就会导致B平台用户冻结。

  比如前段时间网上流传的OTC商家冻卡图,就是据说有商家收了电信诈骗的黑钱,流入了交易所OTC区,导致更多的交易者被动冻卡。

  这就是交叉感染,即使是有很小额的黑钱进入交易所OTC区,相关交易者都会大概率出现冻卡。

  不过冻卡其实不可怕,当警方监控到黑钱流向的时候,会冻结这条资金链上所有的账户。我们不想被冻卡,那只有提前做好规避,尽量不要触发被冻卡的这些情况。如果真的卡被冻结了,也就是一段时间的事情,也不用惊慌,更不用拿这个现象上纲上线造谣传谣。

  对于大多数场外交易者来说,应充分认识到场外交易的风险,更别贪便宜去交易来路不明的币。相反选择正规大平台OTC交易区交易,反而更有保障。

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